USD 64.63 | EUR 72.25
Городская среда
Уфа ВИП Интернейшнл

"Фортуна" подвела

243 |

Уфимские фирмы-однодневки незаконно отправили за границу 50 миллионов рублей.

"Фортуна" подвела
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц, нарушивших валютное законодательство.

По версии следствия, женщины возглавили фирмы-однодневки ООО «Рассвет» и ООО «Фортуна», специально созданные с целью совершения финансовых преступлений. На основании фиктивных контрактов с компаниями из Эстонии и Латвии злоумышленницы вывели за пределы Российской Федерации денежные средства в общей сумме около 50 млн рублей.

"Несмотря на то, что контрагенты не поставили на территорию России предусмотренные договором товары, обвиняемые не исполнили требования валютного законодательства и не приняли мер к возврату денежных средств на счета своих организаций. Вместо этого они представили в банк поддельные документы об исполнении иностранными фирмами условий сделки", - прокомментировали ситуацию в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы.

Возврат к списку